Operasyon çerçevesinde Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill Otelleri, Özel Mediza Hastanesi ve Vip Transport’un da aralarında bulunduğu 121 şirkete el konuldu. Ayrıca 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Can Holding bünyesinde suç örgütü kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama eylemleri gerçekleştirildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında dikkat çekici bulgulara yer verildi. Rapora göre:
Kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişleri olduğu,
Bu paraların şirketler arası aktarım yoluyla izlerinin gizlenmeye çalışıldığı,
Sahte belgeler düzenlenerek faturasız işlemler yapıldığı,
Varlık Barışı Kanunu’nun kötüye kullanıldığı tespit edildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda, yasa dışı gelirlerle eğitim, medya, finans ve enerji sektörlerinde şirket alımları yapıldığı, suç gelirlerinin sisteme sokularak kamuoyu nezdinde “meşruiyet” yaratılmaya çalışıldığı ortaya çıkarıldı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.
