Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri ve kripto para analizleri doğrultusunda yürütülen soruşturmada, suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, kuyumcular, döviz büroları, paravan şirketler ve kripto varlıklar üzerinden akladığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar TL ile 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketliliği tespit edildi.
Türkiye genelinde 228 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat hakkında da gözaltı işlemi başlatıldı.
Öte yandan soruşturma çerçevesinde 3 ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atandı. Ayrıca 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirildi.
Gözaltına alınan isimler arasında Ozan Rasim Kütahyalı’nın da bulunduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerde Kütahyalı’nın hesabına, “kasa hesap” olarak tabir edilen hesaplardan 2022-2024 yılları arasında 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu, aynı hesaptan ise 1 milyon 472 bin TL para çıkışı gerçekleştiği tespit edildi.
Ayrıca MASAK’ın elektronik para kuruluşlarına ilişkin analiz raporlarında; Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik üzerinden aynı hesaba toplam 35 milyon 201 bin 344 TL aktarıldığı belirlendi.
